d/- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành:
Các thành viên HĐQT độc lập không điều hành điều tham dự các cuộc họp và các hoạt động của HĐQT. Xem xét, đóng góp ý kiến các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT làm cơ sở để HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định.
e/- Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Không thành lập tiểu ban
f/- Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có
2//- Ban Kiểm soát
a/- Thành viên và cơ cấu BKS
TT
|
Họ và tên
|
Chức vụ
|
Số lượng CP
|
Tỷ lệ %/VĐL
|
1
|
Đặng Văn Lành
|
Trưởng ban
|
00
|
0,00
|
2
|
Trần Đàm Minh Tâm
|
Thành viên
|
120
|
0,01
|
3
|
Nguyễn Tiến Phú
|
Thành viên
|
20
|
0,00
|
b/- Hoạt động của BKS
Ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát. Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư, kiểm tra số liệu Báo cáo tài chính định kỳ quý, năm; Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Cùng tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT.
3/- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT và BKS
a/- Lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích HĐQT và BKS
TT
|
Họ và tên
|
Chức vụ
|
Lương
PC lương
|
Thưởng
|
Thù
lao
|
Tổng
Công
|
Phụ ghi
|
1
|
Huỳnh Châu Sang
|
Chủ tịch
HĐQT
Kiêm GĐ
|
276.059.588
|
23.688.038
|
|
299.747.626
|
Kiêm nhiệm
|
2
|
Nguyễn Ngọc Anh
|
Chủ tịch
HĐQT
Kiêm GĐ
|
221.109.205
|
18.972.864
|
|
240.082.069
|
Kiêm nhiệm
|
3
|
Võ Thế Trọng
|
Chủ tịch
HĐQT
Kiêm GĐ
|
221.053.740
|
18.968.105
|
|
240.021.845
|
Kiêm nhiệm
|
4
|
Phạm Văn Hoàng
|
Thành viên
HĐQT
|
16.200.000
|
|
|
16.200.000
|
|
5
|
Nguyễn Thị Yến
|
Thành viên
HĐQT
|
16.200.000
|
|
|
16.200.000
|
|
6
|
Đặng Văn Lành
|
Trưởng
BKS
|
12.150.000
|
|
|
12.150.000
|
PC
Lương
|
7
|
Trần Đàm Minh Tâm
|
Thành viên
BKS
Kiêm TP
Kỹ thuật
|
96.014.194
|
8.238.754
|
|
104.252.948
|
Kiêm nhiệm
|
8
|
Nguyễn Tiến Phú
|
Thành viên
BKS
Kiêm TP
Kinh doanh
|
95.038.055
|
8.154.993
|
|
103.193.048
|
Kiêm nhiệm
|
b/- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
c/- Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có
d/- Việc thực hiện các quyd9i5nh về quản trị công ty: Theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền.
VI. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
-
Báo cáo của HĐQT
-
Báo cáo kiểm toán
-
Bảng cân đối kế toán
-
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
-
Báo cáo luân chuyển tiền tệ
-
Thuyết minh báo cáo tài chính
Kiên Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2013
CHỦ TỊCH HĐQT
HUỲNH CHÂU SANG
Chia sẻ với bạn bè của bạn: |